【形势要点】部分银行对全球黑金规模巨大应负有责任

渣打银行印度及南亚地区高级主管P·Ananthakrishnan日前在科伦坡的一个论坛表示，根据IMF的相关数据，洗钱、犯罪、及其他违法交易涉及的资金正逐渐融入全球经济活动的正常流通，且数额巨大或占到全球经济总量的2%－5%。他说，随着金融市场的发展，洗钱活动正日渐猖獗，涉及的行业包括：赌博、证券交易、房地产、电子商务及第三国避税等。他呼吁加强对金融业从业人员的技能培训，提高他们甄别黑钱的能力。而《经济通通讯社8日专讯》引述美国参议员上周指出，一些大型银行包括美国银行、花旗银行私人银行及汇控对顾客身分及资金转移并无严格的规管，变相协助部分客户洗黑钱。汇控发言人随即作出反驳，并指公司一直遵守反洗黑钱的法律精神。在中国，因地下钱庄是我国特殊外汇管制体制下的产物，要想对其规模和结构进行真实统计和估算的可能为零。不过目前较为流行的相关数据是：中国国内每年通过“地下钱庄”洗出去的黑钱高达2000亿元人民币，其中走私收入洗黑钱约为700亿元人民币，外资企业和私营企业将收入转移到境外实施避税的约为800亿元人民币，官员腐败收入洗黑钱超过500亿元人民币。